Blanqueo de capitales: el caso de BCT Bank bajo la lupa
Un destacado banco con actividades en la región está bajo un escrutinio cada vez mayor debido a reportes que indican su potencial involucramiento en actividades financieras vinculadas al blanqueo de capitales. La situación se ha iniciado a partir de pesquisas realizadas en el exterior, concretamente en un país de Centroamérica, donde las autoridades fiscales y judiciales han detectado movimientos de fondos cuestionables que podrían estar relacionados con su sucursal en Panamá.La investigación se centra en un grupo de empresas que aparentemente realizaron operaciones inusuales, simulando préstamos entre entidades relacionadas para mover fondos entre diferentes jurisdicciones, supuestamente con el objetivo de…
